.jpg)
دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری ایالات
متحده (OFAC) روز جمعه ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) بیش از ۳۰ فرد و
نهاد را که با سه برادر ایرانی در پولشویی و تأمین مالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
همکاری داشتند تحریم کرد.
این سه برادر شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های
صوری را اداره می‌کنند که از طریق آن میلیاردها دلار از طریق نظام «بانکداری در سایه»
رژیم ایران پولشویی کرده‌اند.
این وزارتخانه اعلام کرد: «رژیم از این شبکه برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی استفاده می‌کند؛ درآمدی که برای تأمین مالی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی رژیم و حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی آن به کار می‌رود.
اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ارتباط با این تحریم‌ها گفت: «نظام بانکداری در سایه [رژیم] ایران، شریان حیاتی رژیم است که از طریق آن به درآمد حاصل از فروش نفت، جابجایی پول و تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده دسترسی دارد.
او افزود که وزارت خزانه‌داری «به استفاده از تمام ابزارهای در دسترس برای هدف قرار دادن گره‌های حیاتی این شبکه و مختل کردن فعالیت‌های آن ادامه خواهد داد، چرا که این شبکه موجب ثروتمند شدن نخبگان رژیم و ترویج فساد به بهای زیان مردم ایران می‌شود.
به گفته وزارت خزانه‌داری، این شبکه‌ی در
سایه از عناصر متعددی تشکیل شده، از جمله برادران زرین‌قلم (منصور، ناصر و فضل‌الله)
که به افراد و نهادهای تحریم‌شده مرتبط با رژیم ایران کمک می‌کند تا به نظام مالی بین‌المللی
دسترسی پیدا کنند.
این شبکه همچنین «زمینه صادرات بین‌المللی را فراهم می‌کند که درآمد حاصل از آن صرف نیروهای نظامی ایران و گروه‌های نیابتی تروریستی می‌شود.
این سیستم به عنوان یک نظام بانکی موازی
عمل می‌کند که در آن تسویه‌حساب‌ها از طریق صرافی‌های مستقر در ایران انجام می‌شود.
این صرافی‌ها از شرکت‌های صوری در خارج از ایران، عمدتاً در هنگ‌کنگ و امارات متحده
عربی استفاده می‌کنند تا به نیابت از اشخاص تحریم‌شده در ایران پرداخت‌هایی را انجام
دهند یا دریافت کنند.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود افزود: «برای
توجیه پرداخت‌ها بابت کالاهای تحریم‌شده، واسطه‌های بانکداری در سایه ممکن است فاکتورها
یا جزئیات تراکنش جعلی ایجاد کنند. شرکت‌های صوری در حوزه‌های قضایی با نظارت ضعیف‌تر
تأسیس می‌شوند تا از بررسی دقیق روی فعالیت‌های تجاری یا مالکیت‌شان جلوگیری شود.»
به گفته این وزارتخانه، «مردم ایران از نظام
بانکداری در سایه آسیب می‌بینند و منابع افشاگر ایرانی نمونه‌هایی از اختلاس میلیاردها
دلاری توسط عوامل حکومتی ایران و دیگر اقدامات فاسد از طریق این شبکه بانکی را افشا
کرده‌اند.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد برادران زرین‌قلم از
طریق شرکت‌ها و صرافی‌های خود با هلدینگ «خلیج فارس» که مالک فعلی باشگاه «استقلال
تهران» است ارتباط مستقیم دارند. أنها همچنین با حسین شمخانی در پولشویی و فروش نفت
ایران همکاری می‌کنند.
این تحریم‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که پس
از حدود چهار تا پنج دوره تحریم‌های هفتگی همزمان با مذاکرات میان عباس عراقچی و استیو
ویتکاف برای حدود سه هفته تحریم جدیدی اعلام نشده بود. پیشتر برخی منابع گزارش داده
بودند تحریم‌های جدید ترامپ علیه جمهوری اسلامی «متوقف» شده است. برخی دیگر حتا این
«خبر» را با اعلام «توقف فشار حداکثری» دولت آمریکا علیه رژیم ایران اعلام کردند!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر