دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری
ایالات متحده (OFAC)
دو دلال ایرانی و بیش از ۱۲ فرد و نهاد مستقر در هنگکنگ و امارات متحده
عربی را به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی در دور زدن تحریمهای آمریکا و انتقال پول
حاصل از فروش نفت ایران برای تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و
وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریورماه) صادر شد، آمده شبکههای «بانکداری
سایه» جمهوری اسلامی از که توسط دلالهای مالی غیرقانونی اداره میشوند از نظام مالی بینالمللی سوء استفاده کرده و با
استفاده از شرکتهای صوری خارجی و ارزهای دیجیتال، تحریمها را دور میزنند و نیروی
قدس سپاه و نهادهای نظامی حکومت از این عواید برای حمایت از گروههای نیابتی تروریستی
در منطقه و توسعه سامانههای تسلیحاتی پیشرفته، از جمله موشکهای بالستیک و پهپادها،
استفاده میکنند؛ سامانههایی که امنیت نیروهای آمریکایی و متحدان ما را تهدید میکند.
جان کی. هرلی معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در ارتباط با این تحریمها گفت: «نهادهای مرتبط با حکومت ایران برای دور زدن تحریمها و جابجایی میلیونها دلار در نظام مالی بینالمللی به شبکههای بانکداری سایه متکی هستند… تحت رهبری رئیسجمهور ترامپ، ما این جریانهای مالی کلیدی را که برنامههای تسلیحاتی [رژیم] ایران و فعالیتهای مخرب آن در خاورمیانه و فراتر از آن را تأمین مالی میکند، تحریم میکنیم.»
بر اساس این بیانیه، علیرضا درخشان و آرش
استکی علوند بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، در تسهیل خرید بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از محل فروش نفت برای دولت ایران همکاری کردند.
این دو نفر از شبکهای از شرکتهای صوری در حوزههای قضایی خارجی برای انتقال وجوه
حاصل از ارز دیجیتال استفاده کردند.
علوند به عنوان دلال مالی و نفتی برای شرکت
سوری «القطرجی» فعالیت کرده است؛ شرکتی که شریک اصلی نیروی قدس سپاه در فروش نفت ایران
بوده است. در سال ۲۰۲۳، علوند یک پرداخت از سوی شرکت صوری «Minato
Commercial Brokers» – که در حال حاضر توسط علیرضا
درخشان استفاده میشود – به حساب شرکت القطرجی هماهنگ کرد. علوند همچنین در تراکنشهایی
به ارزش میلیونها دلار با «توفیق محمد سعید»، صراف مرتبط با حزبالله، ارتباط داشت؛
فردی که امکان دسترسی حزبالله به کیف پولهای دیجیتال برای دریافت وجوه مربوط به فروش
کالاهای نیروی قدس سپاه را فراهم کرد و انتقالهای ارز دیجیتال را به نمایندگی از شرکت
القطرجی انجام داد.
این اقدام در ادامه تحریم شبکه دلالی «برادران
زرینقلم» صورت میگیرد که میلیاردها دلار را از طریق صرافیها و شرکتهای صوری به
نفع نیروی قدس سپاه و دیگر نهادهای ایرانی تحریمشده پولشویی کرده بودند.
یک روز پیش از اعلام این تحریمها دفتر ملی
مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل فهرست ۱۸۷ آدرس کیفپول
رمزارز مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را منتشر کرد. طبق این گزارش، آدرسهای
اعلامشده در مجموع ۱/۵ میلیارد دلار تتر دریافت کردهاند.
دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم»
(NBCTF) اسرائیل اعلام کرده که
«اطمینان دارد کیفپولهای رمزارز» متعلق به سپاه پاسداران هستند و «برای ارتکاب جرائم
تروریستی شدید مورد استفاده قرار میگیرند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر