خبرگزاری «فارس» پنجشنبه ۲۷ شهریورماه گزارش داد، طی دو هفته گذشته بیش از ۱۸۷ کیفپول
رمزارز ایرانیها یا مرتبط با ایران به ارزش بیش از ۱/۵ میلیارد
دلار مسدود شده است.
هرچند خبرگزاری «فارس» نزدیک به سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی مقایسه کرده است که «این رقم معادل کل واردات سالانه دارو به کشور، یا
هماندازه با کل واردات گوشی موبایل و همچنین برابر با جمع صادرات سالانه پسته ایران
است» اما درواقع داراییهای این حسابها صرف تأمین مالی فعالیتهای تروریستی «سپاه
قدس» و گروههای نیابتی میشده و میشود.
دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل
۲۴ شهریورماه، فهرست ۱۸۷ آدرس کیفپول رمزارز مرتبط با سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی را منتشر کرد. طبق این گزارش، آدرسهای اعلامشده در مجموع ۱/۵ میلیارد دلار تتر دریافت کردهاند.
دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم»
(NBCTF) اسرائیل اعلام کرده که
«اطمینان دارد کیفپولهای رمزارز» متعلق به سپاه پاسداران هستند و «برای ارتکاب جرائم
تروریستی شدید مورد استفاده قرار میگیرند.»
بر اساس گزارش «فارس»، از این دارایی هنگفت تنها حدود ۱/۵ میلیون دلار تتر همچنان در دسترس مانده و بخش عمده منابع مسدود شده است. در همین گزارش تأکید شدّه است که «کارشناسان علت این اقدام را نه ملاحظات فنی، بلکه تصمیمات سیاسی و فشار مستقیم آمریکا میدانند.»
خبرگزاری سپاه پاسداران همچنین تأکید کرده،
«اقدام اخیر بار دیگر بر ماهیت پرریسک سرمایهگذاری در بازار رمزارزها تأکید دارد.
به گفته تحلیلگران، بسیاری از فعالان ایرانی این حوزه بدون توجه به ضرورت مدیریت ریسک،
تنها بر سودهای چندصد درصدی این بازار تمرکز کردهاند؛ در حالی که رخدادهای اخیر نشان
داد ورود به این حوزه میتواند به معنای ورود به یکی از پرریسکترین سرمایهگذاریها
باشد.»
این در حالیست که بخش عمدهای از زنجیره فروش
نفت و گاز ایران در بازار سیاه از طریق حسابهای رمز ارز تبدیل به پول میشود که اخیراً
با شناسایی آنها توسط اسرائیل و آمریکا مسدود شدند.
تحریم دلالهای رمز ارز و شبکههای مرتبط
با سپاه
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری
ایالات متحده (OFAC) ۲۵ شهریورماه، دو دلال ایرانی و بیش از ۱۲ فرد و نهاد مستقر در هنگکنگ و امارات متحده عربی را به دلیل همکاری با
جمهوری اسلامی در دور زدن تحریمهای آمریکا و انتقال پول حاصل از فروش نفت ایران با
تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم
کرد.
علیرضا درخشان و آرش استکی علوند بین سالهای
۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، در تسهیل خرید بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از محل فروش نفت
برای دولت ایران همکاری کردند. این دو نفر از شبکهای از شرکتهای صوری در حوزههای
قضایی خارجی برای انتقال وجوه حاصل از ارز دیجیتال استفاده کردند.
این اقدام در ادامه تحریم شبکه دلالی «برادران
زرینقلم» صورت گرفت که میلیاردها دلار را از طریق صرافیها و شرکتهای صوری به نفع
نیروی قدس سپاه پاسداران و دیگر نهادهای ایرانی تحریمشده پولشویی کرده بودند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر